украинцы при покупке валюты будут обязаны предъявить паспорт

[Лют]

можно было бы и в маразмы...

 

Со следующей пятницы продать или купить иностранную валюту станет сложнее: сдавая в обменник даже 1 доллар, придется предъявлять документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водительские права).

 

Газета Сегодня пишет, что в Нацбанке это объясняют необходимостью ужесточить контроль за легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При операциях на сумму до 50 тыс. грн. кассир только укажет в ордере и квитанции фамилию, но не внесет в нее паспортные данные. При покупке или продаже 50-150 тыс. грн. в день (на сегодня 50-80 тыс.) фиксируются все данные клиента (ФИО, прописка, кем выдан документ), которые потом передаются в Нацбанк.

 

Как пишет газета, банкиры комментируют новшество неохотно, при этом утверждают, что оно мало повлияет на теневиков (мол, будут покупать валюту на сумму не более 49999 грн.) и доставит неудобства рядовым гражданам: им придется идти в обменник с паспортом и выстаивать очереди. "Это нам добавит работы и расходов на бумагу и ксерокопирование, потому что придется ежедневно собирать сводки с региональных отделений о крупных покупателях валюты (свыше $6250 в день), обобщать и отправлять в НБУ, а кассирам ксерить их паспорта", - говорит топ-менеджер одного из крупных украинских банков. По мнению аналитика МЦПИ Александра Жолудя, таким образом налоговая хочет выявлять тех, кто получает зарплату в конвертах (в том числе в валюте) и предпринимателей, покупающий за "кэш" серый импорт, с которого не платятся налоги.

 

"Но думаю, что рядовых граждан это мало коснется, учитывая, что паспортные данные тех кто сдает-покупает мелочь, 100-200 долларов, в квитанцию не вносятся. И проверить, действительно ли это был Иванов, нереально, да и никто этим не будет заниматься. Со временем кассиры мелких обменок не станут требовать никаких документов, просто попросят человека назвать фамилию", - считает Жолудь.

http://news.bigmir.net/business/452259/

[Гость dwor]

В банках и сейчас просят паспорт. Значит и дальше будут процветать нелегальные пункты обмена валюты, типа перекрестка Самокиша-Кирова.

[Neinsager]

В банках и сейчас просят паспорт

Неделю назад никто ничего не просил :)

[Andreios]

+1

Где это Вы такое встречали? Сколько обмениваю, еще ни разу не просили.

[Гость dwor]

Зависит от суммы ;) У меня как раз знакомые после сезона часть денег на нерусские меняли в одном из банков.

[Odin]

угу +1dwor.

А бывает вообще доходит до абсурда формализма. На дня помогал оформить сделку купли-продажи квартиры. После сделки продавцу приспичило открыть депозит в ощадбанке. В кассе потребовали документ подтверждающий происхождение суммы. Сунули этот договор, мол только что продали вот и баксы. Девочку менеджера абсолютно не смутило что в договоре написано 10к гривен, а кладется 40к у.е. :)

[Гость dwor]

В кассе потребовали документ подтверждающий происхождение суммы.

Это вообще не их функция, нужно было громко послать нах и разместить депозит в любом нормальном банке.

Странные люди, уж сколько раз государство у них деньги отбирало, а все равно снова идут в Сбербанк.

[Odin]

dwor, угу, но чел наотрез отказывался идти в другой банк, а переубеждаеть его в обратном не моя роль, я другую сторону представлял.

[AnatoliZ]

+1

Где это Вы такое встречали? Сколько обмениваю, еще ни разу не просили.

правило вступает в силу с 23 Сентября

скоро появятся, забытые уже менялы у обменников ... опять будет полно историй о том как, кого и где кинули у обменника ...

Паспорт с собой очень неохота носить ....

А ешё не понятно как для не резидентов это будет выглядеть ... руссо туристо в Крыму будет плакать от счаcтья Давайте сделаем им отдых здесь до невозможности сложным !

[Neinsager]

руссо туристо в Крыму будет плакать от счаcтья

Если не ошибась — в России обмен валют давно только в отделениях банка, и только при предъявлении документов.

[Sirius]

Если не ошибаюсь — в России обмен валют давно только в отделениях банка, и только при предъявлении документов.

Так точно, и симку можно купить только с паспортом, хотя некоторые продают и без (но редко). Поэтому лично я не вижу повода для печали. Вот если валюту запретят вообще, то тогда будет повод сказать: wtf, а так... им же больше работы.

[a0xff]

Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность. "Подразумевается любой документ, который может засвидетельствовать резидентности лица: это может быть как паспорт, так и другой документ", - сказали в НБУ.

ну и где повод для паники?

служебное и водительское удостоверение соответственно тоже подойдёт

как и, возможно, читательский билет в библиотеку с фото.

а ходить по городу без удостоверения личности...м дурной тон наверно

[AnatoliZ]

ну и где повод для паники?

служебное и водительское удостоверение соответственно тоже подойдёт

как и, возможно, читательский билет в библиотеку с фото.

а ходить по городу без удостоверения личности...м дурной тон наверно

читайте разяснения .... всё что вы написали :) .... НЕ ПОДОЙДЁТ !!! ....Только ПАСПОРТ!

Изменено 16 сентября, 2011 пользователем AnatoliZ

[Neinsager]

AnatoliZ

Сколь часто вы меняете валюту? :) Раз в полгода? Дык взять с собой «любой документ, который может засвидетельствовать резидентность лица: это может быть как паспорт, так и другой документ» — не проблема, не так ли?

 

Просто лениво сейчас читать изменения в этой инструкции, а валютчики мои пока молчат :)

[Andreios]

а ходить по городу без удостоверения личности...м дурной тон наверно

Что за ерунда? Я никогда не ношу с собой удостоверения личности, мало ли что...

 

Так точно, и симку можно купить только с паспортом, хотя некоторые продают и без (но редко).

Также считаю это полнейшим бредом, и ущемлением прав и свобод граждан, в РФ в принципе и так наблюдается общая авторитарная направленность, но как бы не считаю, что следует брать с этого пример и уж тем более считать нормой.

[ratibor]

[ворчливо] dwor ну чего вы "у Арсена" не любите? там фейс контроль, у чужого завсегда докУмент спросют

[ratibor]

Andreios,

Я никогда не ношу с собой удостоверения личности, мало ли что...

отсутствие удостоверения и не умение себя вести с сотрудниками правопорядка - прямое дело на шмон и обезъянник. причём в пределах закона, увы. скромнее надо быть

[Camel™]

А может просто попытка контроля перед девальвацией?

[Andreios]

отсутствие удостоверения и не умение себя вести с сотрудниками правопорядка - прямое дело на шмон и обезъянник. причём в пределах закона, увы. скромнее надо быть

Про сотрудников это ты уже придумал, я ничего об этом не говорил. И к чему замечание о скромности?

[ratibor]

Andreios, по закону для выяснения личности имеют право доставить в околоток, будете трепыхаться - досмотр и камера. чего не понятного?

[Гость dwor]

[ворчливо] dwor ну чего вы "у Арсена" не любите? там фейс контроль, у чужого завсегда докУмент спросют

Та не люблю дешевых армянских понтов, тем более, что помню эту группу товарищей по работе уже лет десять как :)

[ratibor]

dwor, там курсы правильные, в 1997 меня познакомили (тогда ещё мхом товарищи уже обросли) - сервис по прежнему отличный, бгг

[Гость dwor]

ratibor, курсы правильные у оптовиков, а там недавно заезжал, по пути было, так за двумя тысячами долларов пятнадцать минут на рынок бегали :D

[ratibor]

dwor, дык кто же на проходной мелкооптовой точке будет держать выше лимита, ваши же "соседи" хлопнут :) а в районе рынка, шоб не соврать - не меньше 100к разложено по точкам ежедневно

[n00ne]

ratibor, по-моему отсутствие документов совсем не повод для задержания. у нас не паспортный режим. да и задержать могут (в крайнем случае) не более, чем на 3 часа. ;)

 

по теме: вроде крупные суммы и так меняют через менял. глобально ничего не изменится, но прессинг на валюту начался нормальный. видать хотят сильно отжать население.