[SimferLawyer]

trespa (07 сентября 2021 - 19:27) писал:

ну да. там еще несколько вариантов.
но на самом деле, до определенной суммы вы никому не интересны. с любым назначением.

Не совсем так. Согласно п.1 ст 6 ФЗ-115, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей. Суммы менее 600 тысяч - подлежат финмониторингу в факультативном порядке. Попробуйте перечислить или снять в подотчет сумму менее 600 тысяч. Через время с огромной долей вероятности прилетит запрос от фин мониторинга. Как показывает практика, таких запросов на суммы менее 600 тысяч хватает то же.

Сообщение отредактировал SimferLawyer: 07 сентября 2021 - 23:40