[BSK]

v-fond (09 июня 2014 - 09:31) писал:

Еще имейте ввиду, налоговые органы передали много полномочий банкам. Последние теперь при открытии счета просят подтверждение того что резидент находится по адресу, указанному в учредительных документах. Т.е. либо документы на собственность, либо договор аренды и т.д. иначе счет не октрывают.. Ну такая ситуация по крайней мере с генбанком

По мимо этого у банков еще существует практика выездов с целью подтверждения наличия фактического местонахождения юр. лица при открытии счета, такая процедура уже давно действует по крайней мере в Москве.

[DiverHunter]

А ещё я смотрел по телевайзеру новость, что банки в России с этого года отправляют в налоговую инспекцию информацию о вкладах, чего ранее не было. Подробностей не знаю, не бизнесмен я.