Симферопольский Форум: На Украине будут стучать все - Симферопольский Форум

Перейти к содержимому

Внимание! Для всех новых пользователей введена премодерация сообщений и тем.
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

На Украине будут стучать все

#1 Пользователь офлайн   sstar 

  • Mega poster
  • PipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 177
  • Регистрация: 15 Сентябрь 10
  • Сказали спасибо раз:

Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 23:49

Стучат все!
Автор: Виктория АКСАКОВСКАЯ

Доброе утро, господа! Вы проснулись под будильник, собственноручно заведенный новым Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Детище украинского законодательства — обновленный закон №2258 — может похвастаться рядом изменений и дополнений, однако главной его особенностью все же следует считать расширенный список субъектов первичного финансового мониторинга. Отныне отслеживать подозрительные финансовые операции граждан будут не только банки, страховые, финансовые учреждения, платежные организации, биржи и т.д., но и новички в этом списке: риелторы, юристы, нотариусы, адвокаты, аудиторы, розничные торговцы. Таким образом, согласно пункту 2 статьи 5, теперь все они будут носить гордое название «субъектов первичного финансового мониторинга».

1) Субъектами первичного финансового мониторинга являются: банки, страховщики (перестраховщики), кредитные союзы, ломбарды и прочие финансовые учреждения; платежные организации, члены платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;

3) товарные, фондовые и другие биржи;

4) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

5) компании по управлению активами;

6) операторы почтовой связи, другие учреждения, осуществляющие финансовые операции по переводу средств;

7) филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;

8) специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:

а) субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги в ходе осуществления операций по купле-продаже недвижимого имущества;

б) субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличность ценными металлами и ценным камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 этого закона;

в) субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;

г) нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных статьями 6 и 8 этого закона;

д) физические лица — предприниматели и юридические лица, проводящие финансовые операции с товарами (выполняющие работы, предоставляющие услуги) за наличность, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 этого закона, в случаях, предусмотренных статьями 6 и 8 этого закона;

9) другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Все вышеперечисленные субъекты должны будут сообщить уполномоченному органу об операции, которая, согласно действующему закону, требует государственной проверки, на протяжении трех дней после ее проведения. Субъектами государственного финмониторинга выступят Нацбанк, Минфин, Минюст, Минтранспорта и связи, Министерство экономики, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Специально уполномоченный орган (то есть Государственный комитет финансового мониторинга Украины). Закон касается граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, юридических лиц и их филиалов, осуществляющих финансовую деятельность в стране и за ее пределами.

Скрытый текст


Источник: http://www.zn.ua/1000/1050/70380/


Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей